公告日期：2017-05-19

证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长廖原先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份21,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司严格按照 《公司法》 、《公司章程》以及国家的法律法规



开展工作，董事会就2016年的工作进行了总结，编制了《欧好光电



控制技术（上海）股份有限公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司严格按照 《公司法》 、《公司章程》以及国家的法律法规



开展工作，监事会就2016年的工作进行了总结，编制了《欧好光电



控制技术（上海）股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



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(三)审议通过《关于公司2016年年度财务审计报告的议案》



1.议案内容



公司2016年度财务审计报告具体内容详见公司《2016年年度报



告》之“ 第十节 财务报告 ”，公司《2016 年年度报告》于 2017



年 4月 19 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台



（www.neeq.com.cn )。



2.议案表决结果：



同意股数21,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统



公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn ）。



2.议案表决结果：



同意股数21,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



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(五)审议通过《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》



1.议……
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