公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-016



证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“欧好光电”）第一届董事会第十三次会议于2017年5月18日在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，会议由公司董事长廖原先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：



1、审议通过《关于任免公司董事会秘书的议案》；



议案内容：同意何艳民因个人原因辞去公司董事会秘书职务，任命张勇为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过当日起至第一届董事会届满为止。财务总监工作由公司财务经理石三棉女士暂代，直至董事会聘用新的财务总监。



表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告！



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公告编号：2017-016



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



董事会



2017年5月19日



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