公告日期：2017-07-14

证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月31日9时00分



结束时间：2017年7月31日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月24日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：上海市嘉定区福海路1186号1幢公司会议室



二、会议审议事项



(一)审议《关于欧好光电控制技术（上海）股份有限公司董事会换届选举的议案》



议案内容：公司第一届董事会任期于2017年7月10日届满，公



司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名廖原、常志成、皮德忠、魏克敏、张勇为欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。



(二)审议《关于欧好光电控制技术（上海）股份有限公司监事会换届选举的议案》



议案内容：公司第一届监事会任期于2017年7月10日届满。公



司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 2/4



的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，提名欧立元、王国平为第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；



3 、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份



证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年7月24日18时00分



(三)登记地点:



上海市嘉定区福海路1186号1 幢公司二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张勇



联系电话：021-57781138



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传真：021-57781136



电子邮件：https://1458esb.com



(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10 天提交。



五、备查文件目录



1、《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



2、《欧好光电控制技术……
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