公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-027



证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



关于公司董监高换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次职工代表大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2017年7月31日审议并通过如下事项：



1、2017年第一次临时股东代表大会审议并通过：



选举廖原、常志成、皮德忠、魏克敏、张勇五人组成公司第二届董事会，任期三年；任期期限自2017年7月31日起至2020年7月30日止。



选举欧立元、王国平与职工代表监事李莹组成公司第二届监事会，任期三年；任期期限自2017年7月31日起至2020年7月30日止。



本次股东会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东共5人，持有表决权的股份21,100,000股，占公司股份总数的100%，会议由董事长廖原主持。



以上决议表决情况为：同意股数21,100,000股，占本次股东大会由表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、职工代表大会审议并通过：



选举李莹为职工代表监事，任期三年；任期期限自2017年7月31日起至2020 公告编号：2017-027



年7月30日止。



以上决议表决情况为：同意票30票，反对0票，弃权0票。



3、第二届董事会第一次会议审议并通过：



选举廖原先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。任期期限自2017年7月31日起至2020年7月30日止。



以上决议表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



聘任廖原先生继续担任公司总经理，聘任张勇为董事会秘书、财务总监由石三棉暂代，任期三年。任期期限自2017年7月31日起至2020年7月30日止。



以上决议表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



4、第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举欧立元先生为公司第二届监事会主席，任期期限自2017年7月31日起至2020年7月30日止。



以上决议表决情况为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



(二)被任免董监高的基本情况



姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%）



廖原 董事长兼总经理 7,146,000 33.87%



常志成 董事 5,512,000 26.12%



皮德忠 董事 5,242,000 24.84%



魏克敏 董事 2,200,000 10.43%



张勇 董事兼董事会秘书 0 0%



欧立元 监事会主席 0 0%



王国平 监事 0 0%



李莹 职工代表监事 0 0%



石三棉 财务总监（暂代） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。