公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-026

证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖原

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司欧好光电控制技术（重庆）有限公司

申请房产按揭贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“上海欧好”）的全资子公司



公告编号：2018-026

欧好光电控制技术（重庆）有限公司（以下简称“重庆欧好”）拟与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签订《房产按揭贷款抵押借款合同》，申请房产按揭贷款人民币1,667.00万元。



上海欧好及关联方廖原、魏克敏拟就上述银行借款与华夏银行签订保证合同，为重庆欧好申请借款提供连带责任保证。



详见《关于拟向银行申请按揭贷款暨关联担保的公告（对全资子公司担保）》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：



同意股数5,512,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的26.12%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东廖原及一致行动人皮德忠、关联股东魏克敏、由廖原担任执行事务合伙人的上海普堃投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

董事会


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