公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-028

证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券

欧好光电控制技术(上海)股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长廖原

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



关于修改公司章程：原公司章程第四章、第三节、第五十条规定“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开以书面形式通知各股东。”





公告编号：2018-028

现修改为：“召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告等形式通知各股东，具体通知方式以《公司章程》第十章、第一百六十一条规定的形式为准。”

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定2018年11月21日召开第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



欧好光电控制技术(上海)股份有限公司

董事会


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