公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-035
证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券
欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月30日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯相结合的方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2018-035
（七）会议地点

上海市嘉定区福海路1186号1幢公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》议案

为配合公司长期战略发展规划需求，结合公司经营发展现状，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《欧好光电：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-036）。（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

为有效保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人出具承诺：“将对异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《欧好光电：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-037）。
（三）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理公司股票向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；


公告编号：2018-035
2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

3)批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；

4)按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年12月28日1……
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