公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-034

证券代码：832182 证券简称：欧好光电 主办券商：广发证券

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：上海市嘉定区福海路1186号1幢公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖原

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》议案1.议案内容：



为配合公司长期战略发展规划需求，结合公司经营发展现状，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统报



公告编号：2018-034

送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《欧好光电：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-036）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：



为有效保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人出具承诺：“将对异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。



议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《欧好光电：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理公司股票向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的顺



公告编号：2018-034

利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：



1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；



2)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



3)批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；



4)按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；



5)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



授权的有效期限：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：



公司拟提请于2018年12月30日召开2018年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决……
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