公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-041

证券代码：832209 证券简称：新比克斯 主办券商：东莞证券

广东新比克斯实业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：广东新比克斯实业股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长曾亦华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,464,270 股，占公司有表决权股份总数的 81.8330%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-041

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对原住所“东莞市茶山镇茶山站前路 191 号2 号楼”变更为“广东省东莞市茶山镇站前路 342 号”，最终以市场监督管理部门核准的地址表述为准。

因公司住所的变更，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。《公司章程》
原规定“第五条 公司住所：东莞市茶山镇茶山站前路 191 号 2 号楼，邮政编码：
523399。”修改后为“第五条 公司住所：广东省东莞市茶山镇站前路 342 号，邮政编码：523399。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,464,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东新比克斯实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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