公告日期：2017-06-16

公告编号：2016-033



证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 主办券商：浙商证券



宁波科诺铝业股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波科诺铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2016年6月15日上午9时在公司会议室以现场方式召开。



公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席虞健主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司部分股东向江阴海达橡塑股份有限公司转让股权暨本次交易方案的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于公司部分股东与江阴海达橡塑股份有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2016-033



（三）审议通过《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《宁波科诺铝业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》宁波科诺铝业股份有限公司



监事会



2017年6月16日




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