公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-042



证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 主办券商：浙商证券



宁波科诺铝业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月12日9时整



结束时间：2017年7月12日11时整



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-042



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记让卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；



（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；



（三）审议《关于2016年年度报告之更正的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡：2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证：3、有法定代表人代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人代表印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



公告编号：2017-042



(二)登记时间: 2017年 7月7日上午9点00分-15时00分



(三)登记地点:



宁波市江北区洪塘工业A区洪兴路6号。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：徐惠亮



地址：宁波市江北区洪塘工业A区洪兴路6号



电话：0574-27905131



传真：0574-27905578



邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：本次会议交通、食宿费用自理



(三)临时提案



如有临时提案，请于会议召开前10日内提交。



五、备查文件目录



《宁波科诺铝业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》宁波科诺铝业股份有限公司



董事会



2017年6月26日




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