公告日期：2017-07-13

证券代码：832210 证券简称：科诺铝业 主办券商：浙商证券



宁波科诺铝业股份有限公司



关于董事、监事和高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



(一) 程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



一次职工代表大会于2017年7月12日审议并通过：



（1）《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》



议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常工作，选举石洪武为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。



表决结果：同意票数为30票，反对票数为0票；弃权票数为0



票。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第



二次临时股东大会于2017年7月12日审议并通过：



（1）《关于公司董事会换届选举的议案》



选举邱建平（连任）、江益（连任）、徐惠亮（连任）、董培纯（连任）、徐根友（连任）为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自本股东大会审议通过之日起计算。



（2）《关于公司监事会换届选举的议案》



选举虞健（连任）、冉建华（连任）、为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2017年第一届职工大会选举产生的职工代表监事石洪武先生共同组成第三届监事会，任期三年，自本股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公告的方式通知全体股东，出具本次股



东大会的股东（包括股东授权代表）共 14 人，持有表决权的股份



23,624,900股，占公司股份总数的78.07％，会议由邱建平主持。



以上议案表决情况为：同意23,624,900股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100％：反对股东0股，本次股东大会有表决权股



份总数的0％：弃权股东0 股，本次股东大会由表决权股份总数的0％。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事第一次会议于2017年7月12日审议并表决通过：



（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



选举邱建平为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。



（2）《关于聘任公司总经理的议案》



聘任邱建平先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。



（3）《关于聘任公司副总经理的议案》



聘任董培纯先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。



（4）《关于聘任公司财务负责人的议案》



聘任吴秀英女士为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。



（5）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》



聘任徐惠亮先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。



以上议案表决结果为：同意票数为 5票，反对票数为 0票；弃



权票数为0票。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年7月12日审议并通过：



（1）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》



选举虞健为公司第二届监事会主席的议案，任期自第二届监事第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。



以上议案表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票；弃权



票数为0 票。



（二）被任免董监高人员情况



被任命的董事长、总经理邱建平和直接持有公司的股份8,297,000



股，占公司股份总数的27.41％；



被任命的董事江益直接持有公司的股份2,210,000股，占公司股



份总数的7.30％；



被任命的董事、副总经理董培纯直接持有公司的股份552,500股，



占公司股份总数的1.83％；



被任命的董事、董事会秘书徐惠亮直接持有公司的股份 994,500



股，占公司股份……
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