公告日期：2023-05-18

证券代码：832226 证券简称：新阳升 主办券商：东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐建德
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,505,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议：总经理、副总经理、财务总监。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，结合公司董事会2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,505,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，结合公司监事会2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,505,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》；
1.议案内容：


根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31 日财务报表进行审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2023）004197 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,505,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》；
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州新阳升科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-003）、《苏州新阳升科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,505,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况……
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