公告日期：2017-04-21

证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月12日9时30分



结束时间：2017年5月12日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：安徽省芜湖市三山区凤栖路5号芜湖市中天管桩股份



有限公司办公大楼二楼会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》



2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》



3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》



4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



6、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》



8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》



9、审议《关于补充确认公司2016年度关联交易情况的议案》



10、审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》



11、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月12日上午9时



(三)登记地点:



安徽省芜湖市凤栖路 5 号芜湖市中天管桩股份有限公司办公大



楼二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：闵耀功



联系电话：13921594915



电子邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理。



(三)临时提案



1、会议材料备于董事会。



2、临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年4月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。