公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-009



证券代码： 832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开的基本情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年4月19日以现场会议的形式召开。会议由监事会主席王晋先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实到出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



本次监事会会议审议通过如下议案：：



1、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，



并提请股东大会审议；



赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



2、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



公告编号：2017-009



4、审议通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润，并提交股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



7、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



8、审议通过了《关于补充确认公司2016年度关联交易情况的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



9、审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



10、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



公告编号：2017-009



11、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、备查文件



《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》特此公告。



芜湖市中天管桩股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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