公告日期：2017-04-21

证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实到出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



经审议，全体董事一致通过如下决议：



1、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并



提请股东大会审议。



表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



2、审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



3、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。



表决情况 :同意 6票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：董事长兼总经理张朝峰回避表决。



4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



5、审议通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



8、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



9、审议通过了《关于补充确认公司2016年度关联交易情况的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



10、审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



11、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



12、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。



表决情况 :同意 7票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



三、备查文件



《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



特此公告。



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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