公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-017



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



关于2016年年度股东大会增加临时议案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布《芜湖市中天管桩股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010），定于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月10日。



二、新增临时提案情况



公司股东建华建材（江苏）有限公司（持有公司18.00%的股份）



于2017年5月1日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关



于芜湖市中天管桩股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提



案的提议函》，因建华建材（江苏）有限公司拟以同期银行贷款基准利率，向江苏扬泰中天管桩有限公司提供短期借款7,600万元，提议增加临时提案《关于偶发性关联交易的议案》，提交公司2016年年度股东大会审议。



江苏扬泰中天管桩有限公司为公司控股子公司，建华建材（江苏）有限公司为芜湖市中天管桩股份有限公司的股东，持有公司股 公告编号：2017-017



份15,300,000股，占公司股份总数的18.00%，本次交易构成关联



交易。



三、董事会关于增加临时提案的意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。



经公司董事会审核，股东建华建材（江苏）有限公司合计持有公司股份15,300,000股，占公司股份总数的18.00%。公司将于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规规定，属于股东大会审议的职权范围，有明确的议题和决议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2016年年度股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司2016年年度股东大会的其他事项不



变。



四、备查文件



《关于芜湖市中天管桩股份有限公司2016年年度股东大会增加临时



提案的提议函》



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年5月3日




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