公告日期：2017-05-15

证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市三山区凤栖路5号公司办公大楼



二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张朝峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份64,600,000股，占公司股份总数的76.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见2017年4月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》和《2016年



年度报告摘要》（公告编号2017-006、2017-007）



2.议案表决结果：



同意股数 64,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，由董事会组织编写



的《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 64,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



依据公司监事会2016年度工作的实际情况，由监事会组织编写



的《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 64,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度财务决



算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 64,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



1.议案内容



根据公司2017年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司



《2017年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：



同意股数 64,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



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