公告日期：2017-07-20

证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月19日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市三山区凤栖路5号公司办公大楼



二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张朝峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份73,270,000股，占公司股份总数的86.20%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举武端阳为公司董事的议案》



1.议案内容



由于个人原因，公司董事卢韬先生、陶杰先生、李德平先生、崔华海先生、向安保先生、车雯姬女士于2017年6月30日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。6名董事的辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议武端阳出任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一屇董事会屇满之日止。



简历：武端阳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年 5



月出生，安徽理工大学地质工程专业毕业，大学本科学历，学士学位。



2008年7月至2009年1月任葛洲坝第四工程有限公司质检部工程助



理，2009年2月至2014年6月历任建华建材（安徽）有限公司技术



部文员、人力资源部培训主管、经理助理，2014年7月至今任芜湖



市中天管桩股份有限公司人力资源部副经理。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于选举闵耀功为公司董事的议案》



1.议案内容



由于卢韬先生等 6 名董事的辞职导致董事会成员人数低于法定



最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议闵耀功出任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一屇董事会屇满之日止。



简历：闵耀功先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11



月出生，南京审计学院金融学专业毕业，大学专科学历。2003年 7



月至2007年11月任南京中脉科技发展有限公司会计，2007年11月



至2012年3月历任江苏新创业运输有限公司会计、财务主管、江苏



建华管桩有限公司财务部会计、财务主管，2012年3月至2016年4



月历任江苏建华新型墙材有限公司财务主管、江苏建华陶粒有限公司财务部副经理，2016年5月至今任芜湖市中天管桩股份有限公司财务负责人、信息披露负责人。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于选举李明阳为公司董事的议案》



1.议案内容



由于卢韬先生等 6 名董事的辞职导致董事会成员人数低于法定



最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议李明阳出任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一屇董事会屇满之日止。



简历：李明阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 1



月出生，北华大学法学专业毕业，大学本科学历，学士学位。2008年11月至2011年3月历任江苏建华管桩有限公司营销部经理助理、总经理秘书，2011年3月至2013年5月历任中山建华管桩有限公司资本运营部行政主管、江苏汤辰机械装备制造有限公司人力资源部经理、南昌建华管桩有限公司人力资源部经理，2013……
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