公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-039



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实到出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、会议表决情况



经审议，全体董事一致通过如下决议：



1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。



议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-038）。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



公告编号：2017-039



2、审议通过了《关于补充确认公司2017年上半年日常性关联交



易的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017



年日常性关联交易的议案》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计2017年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-013、2017-019）。



根据上述议案，预计日常性关联交易48,000,000.00元，公司截



止2017年6月30日发生交易112,658,379.42元，已经超出预计金



额，现对超出的关联交易进行确认。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



3、审议通过了《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司的正常经营需要，预计公司下半年的日常性关联交易，详见2017年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-042）。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据需要，公司定于2017年9月5日召开2017年第



二次临时股东大会，提请股东大会审议的议案为《关于补充确认公司 公告编号：2017-039



2017年上半年日常性关联交易的议案》、《关于预计2017年下半年



日常性关联交易的议案》。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



三、备查文件



《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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