公告日期：2017-09-06

证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月5日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市三山区凤栖路5号公司办公大楼



二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张朝峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份73,270,000股，占公司股份总数的86.20%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认公司2017年上半年日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



详见2017年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司2017年上半



年日常性关联交易的公告》（公告编号2017-041）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因参会股东均是关联方，无需回避。



(二)审议通过《关于预计 2017 年下半年日常性关联交易的议案》



1.议案内容



详见2017年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年下半年日常



性关联交易的公告》（公告编号2017-042）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因参会股东均是关联方，无需回避。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



（1）原《公司章程》第三章 第一节 股份发行



第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同



种类的每一股份应当具有同等权利。



同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



修改为：



第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同



种类的每一股份应当具有同等权利。



同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权。



（2）章程其他条款不变。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《芜湖市中天管桩股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



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