公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-049



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月6日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实到出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、会议表决情况



经审议，全体董事一致通过如下决议：



1、审议通过了《关于提名张朝峰等为公司第二届董事会董事候选人的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议。



议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司本届董事会提名，选举张朝峰先生、武端阳女士、闵耀功先生、李明阳先生及虞小香女士为公司第二届董事会董事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年。



公告编号：2017-049



根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信



主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）



的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



2、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议



案》。



议案内容：鉴于上述议案需经公司股东大会审议通过，董事会决定于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



三、备查文件



《芜湖市中天管桩股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年11月6日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。