公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-054



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2017年第三次临时股东大会增加临时议案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布《芜湖市中天管桩股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-052），定于2017年11月22日召开公司2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年11月15日。



二、新增临时提案情况



公司股东建华建材（江苏）有限公司（持有公司28.20%的股份）



于2017年11月10日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关



于芜湖市中天管桩股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加



临时提案的提议函》，提议增加临时提案《关于公司向银行金融机构申请综合授信的议案》，提交公司股东大会审议，议案内容：



为补充流动资金，公司在2017-2018年间，向各银行金融机构



申请综合授信敞口不超过人民币1亿元，全额银行承兑汇票不超过



人民币2000万元；具体的融资品种、金额、期限及担保方式以实



公告编号：2017-054



际与银行签订的合同、协议等为准。



三、董事会关于增加临时提案的意见



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。



经公司董事会审核，股东建华建材（江苏）有限公司合计持有公司股份23,970,000股，占公司股份总数的28.20%。公司将于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会，上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规规定，属于股东大会审议的职权范围，有明确的议题和决议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。



四、调整后的 2017 年第三次临时股东大会审议事项



1、《关于提名张朝峰等为公司第二届董事会董事候选人的议案》2、《关于提名张国丙、胡美珊为公司第二届监事会监事候选人的议案》



3、《关于公司向银行金融机构申请综合授信的议案》



五、备查文件



《关于芜湖市中天管桩股份有限公司2017年第三次临时股东大会增



加临时提案的提议函》



公告编号：2017-054



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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