公告日期：2017-11-23

公告编号：2017-055



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月22日



2.会议召开地点：安徽省芜湖市三山区凤栖路5号公司办公大楼



二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长张朝峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份73,270,000股，占公司股份总数的86.20%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-055



(一)审议通过《关于提名张朝峰等为公司第二届董事会董事候选人的议案》



1.议案内容



详见2017年11月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-049）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于提名张国丙、胡美珊为公司第二届监事会监事候选人的议案》



1.议案内容



详见2017年11月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-050）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-055



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于公司向银行金融机构申请综合授信的议案》1.议案内容



详见2017年11月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第三次临时股东大会



增加临时议案公告》（公告编号2017-054）。



2.议案表决结果：



同意股数 73,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《芜湖市中天管桩股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年11月23日




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