公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-056

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证券代码： 832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券

芜湖市中天管桩股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

及连带责任。

一、会议召开情况

芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第一次会议于 2017 年 11 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召

开。会议由张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实到

出席董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已由公司 2017 年第三次临时股东

大会选举产生，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经各

董事协商，选举张朝峰先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，

自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张朝峰先生

为换届连任。

表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号： 2017-056

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回避表决情况 ：张朝峰回避表决。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：聘任张朝峰先生为公司总经理，任期三年，自董事会

审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张朝峰先生为换届连

任。

表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况 ：张朝峰回避表决。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人兼信息披露负责人的

议案》。

议案内容：聘任闵耀功先生为公司财务负责人兼信息披露负责人，

任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

闵耀功先生为换届连任。

表决情况 :同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况 ：闵耀功回避表决。

三、备查文件

《芜湖市中天管桩股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

芜湖市中天管桩股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日


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