公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-059



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年12月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实到出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、会议表决情况



经审议通过如下决议：



1、审议通过了《关于制定公司信息披露管理制度的议案》。



议案内容：为加强公司的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监管指引第1号--信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细 公告编号：2017-059



则》以及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定《芜湖市中天管桩股份有限公司信息披露管理制度》。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



2、审议通过了《关于审议偶发性关联交易的议案》。



议案内容：因公司经营需要，建华建材（江苏）有限公司向江苏扬泰中天管桩有限公司无偿提供临时周转资金8000万元。建华建材（江苏）有限公司为芜湖市中天管桩股份有限公司的股东，持有公司股份23,970,000股，占公司股份总数的28.20%，江苏扬泰中天管桩有限公司为公司控股子公司，本次交易构成关联交易。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



3、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据需要，定于2017年12月28日召开公司2017年



第四次临时股东大会，审议上述《关于审议偶发性关联交易的议案》。



表决情况 :同意 5票；反对 0票；弃权 0票。



回避表决情况 ：无。



三、备查文件



《芜湖市中天管桩股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2017年12月13日




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