公告日期：2018-03-09

公告编号： 2018-003

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证券代码： 832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券

芜湖市中天管桩股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别

及连带责任。

一、会议召开情况

芜湖市中天管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第三次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。

会议由董事长张朝峰先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实

到出席董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议通过如下决议：

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司战略发展规划需要，为降低公司运营成本、更

加专注产品、服务质量和业务拓展、进一步提升公司的决策效率、提

高公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值等因素，经慎重考

虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司申请股票终止挂牌。

公司控股股东、 实际控制人将采取有效措施保证全体股东的合法权益

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得到充分、有效的保护。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn/）发布的《芜湖

市中天管桩股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌的公告》（公告编号为 2018-004）。

表决情况 :同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无回避表决情况。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权

期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限

于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的

文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

表决情况 :同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无回避表决情况。

3、 审议通过《关于选举杨亮为公司董事的议案》， 并提请股东

大会审议；

议案内容：董事武端阳女士向董事会递交了辞呈辞去董事职务，

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司的治理结构，

现增补杨亮先生为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

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杨亮先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1984 年 10 月出生，

2001 年 9 月至 2003 年 10 月就职于张家港东海粮油公司生产部任线

长职务， 2003 年 12 月至 2009 年 10 月就职于张家港天海管桩公司，

任生产部班长职务； 2009 年 12 月至 2017 年 5 月就职于建华建材（ 江

苏）有限公司，历任生产部班长、车间主任、 场地主管、安全办主任、

生产部经理助理、 生产储备副经理等职务， 2017 年 5 月入职江苏扬

泰中天管桩有限公司，担任生产部经理至今。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实

施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【 2016】 94 号）的要

求,公司对杨亮先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经查，截

至本公告日，杨亮先生不属失信联合惩戒对象。

表决情况 :同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无回避表决情况。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2018 年 3 月 26 日召开公司 2018 年第二次

临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议通过的相关议案。

表决情况 :同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无回避表决情况。

三、备查文件

《芜湖市中天管桩股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

芜湖市中天管桩股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日


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