公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-005



证券代码：832330 证券简称：中天管桩 主办券商：新时代证券



芜湖市中天管桩股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月26日14时30分



结束时间：2018年3月26日15时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年3月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：安徽省芜湖市三山区凤栖路5号芜湖市中天管桩股份



有限公司办公大楼二楼会议室



二、会议审议事项



1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



3、《关于选举杨亮为公司董事的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表 公告编号：2018-005



明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。



(二)登记时间: 2018年3月26日14时



(三)登记地点:



安徽省芜湖市三山区凤栖路 5 号芜湖市中天管桩股份有限公司



办公大楼二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：闵耀功



联系电话：13921594915



电子邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：参加会议的费用由出席人自理



(三)临时提案



1、会议材料备于董事会。



2、临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《芜湖市中天管桩股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》芜湖市中天管桩股份有限公司



董事会



2018年3月9日




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