公告日期：2016-12-08

一、会议召开和出席情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十六次会议于2016年12月7日在公司会议室召开。公司董事5

名，出席会议董事5名，会议由董事长卢小波主持，符合国家有关法律、

法规及公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事经表决，审议并通过了如下决议：

1．审议通过《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司购买“佳

田．、国际广场”一期项目房屋的议案>；

议案内容：基于公司业务发展的相关需要，开勒环境科技（上海）股

份有限公司拟以6，939，660. 00元购买“佳田·国际广场”一期项目的房

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