公告日期：2021-06-24

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟勇斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数35,088,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.8395%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张红斌因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人外出未出席会议；



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案 》

1.议案内容：



根据公司发展战略规划及经营发展的需要，进一步降低运营管理成本与提高决策效率，实现公司及全体股东利益的最大化，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。2.议案表决结果：



同意股数 35,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

1.议案内容：



为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：



1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；



3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；



4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。



2.议案表决结果：



同意股数 35,088,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

对异议股东权益保护措施的议案 》

1.议案内容：



为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司第一大自然人股东、董事长兼法定代表人钟勇斌作出如下承诺：



在深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会审议公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项（以下简称“本次申请股票终止挂牌”）时，如存在异议股东，本人承诺回购其所持有的公司股份，回购事项具体为：



1、回购对象



回购对象需同时满足以下条件：



1）为公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；



2）为在公司 2021 年第二次临时股东大会上对公司本次申请股票终止挂牌相关议案投未投赞成票的股东，或者未出席 2021 年第二次临时股东大会的股东；

3）异议股东所持有的公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发……
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