公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-041

证券代码：832386 证券简称：深凯瑞德 主办券商：英大证券
深圳市凯瑞德电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日 以专人送达、电话方式
发出
5.会议主持人：张红斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

公司第二届监事会由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定公司提名张红斌、李艳宁为公司第三届监事会股东代表监事。


公告编号：2020-041

监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

第三届监事会的股东代表监事任期均为三年，自 2020 年 10 月 26 日至 2023
年 10 月 25 日。
2.议案表决结果：

逐项表决结果如下：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过张红斌连任公司第三届
监事会监事。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过李艳宁连任公司第三届
监事会监事。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市凯瑞德股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司
监事会
2020 年 11 月 13 日

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