公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-001



证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面方式发出



5.会议主持人：张酣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



为配合公司发展及战略需要，经公司管理层审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。





公告编号：2021-001



具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn)公布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相

关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司

于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)公布

的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保



公告编号：2021-001



护措施的公告》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-004)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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