公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-018

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券
山东华翼微电子技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日 9:30。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象


公告编号：2020-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832407 华翼微 2020 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统官网 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-015）。
（二）审议《关于拟变更公司法定代表人》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号 2020-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2020-018

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：公司的董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨艳黎 联系电话：13001700400
传真：0531-66680163 邮编：250101

联系地址：山东省济南市高新区舜泰北路 933 号 1901 室
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》


公告编号：2020-018

山东华翼微电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。