公告日期：2020-12-21

公告编号：2020-035

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长和高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 18 日审议并通过：

选举张酣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,792,000 股，占公司股本的 37.5684%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾为民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张佩君先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨艳黎女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.1236%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张酣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020

公告编号：2020-035

年 12 月 18 日审议并通过：

选举郑朝群先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 594,000 股，占公司股本的 0.9791%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑朝群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第三届
董事会第一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第三届
监事会第一次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日

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