公告日期：2015-05-19

公告编号：2015－003

证券代码：832413　　证券简称：亿盛担保　　主办券商：江海证券

山东亿盛融资担保股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山东亿盛融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2015年3月5日在公司会议室召开。会议通知于2015年4月18日以书面形式送达各位监事。

会议由监事会主席翟士龙主持，本次会议应到监事5人，实际出席会议并表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法，有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2014年财务会计报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于山东亿盛融资担保股份有限公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的

《山东亿盛融资担保股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2015－003

山东亿盛融资担保股份有限公司

监事会

　　　　　　　　　　　2015年5月19日


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