公告日期：2015-12-24

亿盛担保:山东亿盛融资担保股份有限公司第一届董事会第六次临时会议决议公告

公告编号：2015－011

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证券代码：832413证券简称：亿盛担保主办券商：江海证券

山东亿盛融资担保股份有限公司

第一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

一、会议召开情况

山东亿盛融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第六次临时会议于2015年12月21日在公司会议室召开。会议通知于

2015年12月16日送达各位董事。

会议由董事长王劲椋主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议

并表决董事5人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司通过日照银行股份有限公司临沂分行向

沂水银河旅游开发有限公司委托贷款的议案》,委托贷款金额为2,000

万元，贷款期限自2015年12月22日至2016年12月22日，委托贷款

的年利率为15%。上述委托贷款交易产生的利润未达到2014年度经审

计净利润1,448万元的50%，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《山东亿盛融资担保股份有限公司第

一届董事会第六次临时会议决议》。

公告编号：2015－011

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特此公告。

山东亿盛融资担保股份有限公司

董事会

2015年12月22日
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