公告日期:2016-03-31
公告编号:2016-005
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证券代码:832413 证券简称:亿盛担保 主办券商:江海证券
山东亿盛融资担保股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
一、会议召开情况
山东亿盛融资担保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第九次会议于2016年3月31日在公司会议室召开。会议通知于2016
年3月14日以专人送出方式送达各位董事。
会议由董事长王劲椋主持,本次会议应到董事5人,实际出席会议
并表决董事5人。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决的方式审议通过以下议案:
1、 审议《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议《公司董事会2015年度工作报告》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、 审议《关于2015年度财务会计报告的议案》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、 审议《公司2015年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2016 年3月31日在全国中小企业股份转让
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系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的2016-007 号《山东亿
盛融资担保股份有限公司2015 年年度报告》及2016-008 号《山东亿
盛融资担保股份有限公司2015 年年度报告摘要》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、 审议《公司2015年度财务决算报告》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、 审议《公司2016年度财务预算报告》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、 审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》
公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016
年度的审计机构,聘期为一年。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案
为提高公司的规范运作水平,确保信息披露的真实性、准确性、完
整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告
内容与格式指引(试行)》等有关法律法规和规范性文件,结合《公司
章程》及公司实际情况,公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、 审议《2015年年度利润分配预案》
公司拟以总股本226,800,000股为基数,以截至2015 年12 月31
日部分未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利
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人民币0.4元(含税),合计派发现金股利9072000元(含税)。剩余未
分配利润滚存入下一年度。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、 审议《关于召开公司2015 年年度股东大会的议案》
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
与会董事签字确认的 《山东亿盛融资担保股份有限公司第一届董
事会第九次会议决议》。
特此公告。
山东亿盛融资担保股份有限公司
董事会
2016年3月31日
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