公告日期：2017-02-14

公告编号：2017－003



证券代码：832413 证券简称：亿盛担保 主办券商：江海证券



山东亿盛融资担保股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月1日9时30分



结束时间：2017年3月1日12时0分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017－003



本次股东大会的股权登记日为2017年2月24日，股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：山东省临沂市北城新区滨河阳光39#楼北楼亿盛大厦会



议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》； 上述议案已经于2017年2月11日召开的公司第一届董事会第十三次临时会议审议通过。相关内容于2017年2月14日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。



2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》。



上述议案已经于2017年2月11日召开的公司第一届董事会第十三



次临时会议审议通过。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登 公告编号：2017－003



记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017 年3月1日8时至9时30分。



(三)登记地点:



山东省临沂市北城新区滨河阳光39#楼北楼亿盛大厦办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：董事会秘书邓相龙



联系电话：0539-8107900



传 真：0539-8105500



联系地址：山东省临沂市北城新区滨河阳光39#楼北楼亿盛大厦办公室。



(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《山东亿盛融资担保股份有限公司第一届董事会第十三次临时会议决议》。



特此公告。



山东亿盛融资担保股份有限公司



董事会



2017年……
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