公告日期：2017-03-01

公告编号：2017－010



证券代码：832413 证券简称：亿盛担保 主办券商：江海证券



山东亿盛融资担保股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 3月1日



2、会议召开地点：山东省临沂市北城新区滨河阳光39#楼北楼亿盛



大厦会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王劲椋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议的出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15 人，持



有表决权的股份207,323,914 股，占公司股份总数的 91.41%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌 公告编号：2017－010



的议案》；



1、议案内容



为配合公司的发展规划及整体战略需要，优化公司的股权结构，促进公司长远发展，公司拟进行定向增发。依据2016年11月8日山东省金融工作办公室下发的《关于做好省级融资性担保机构股权投资基金利用工作的通知》文件精神，公司拟引入山东省省级融资性担保机构股权投资基金、临沂市产业引导基金投资有限公司等政府资金参股。由于类金融企业无法在全国股份转让系统进行定向增发和进行其他重大资本运作，公司董事会经慎重讨论决定向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司或控股股东拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，与其签订回购协议。如违反协议内容，公司将承担相应法律责任，但如果异议股东有损害公司利益行为，该项回购措施将自动失效。



2、议案表决结果：



同意股数 207,323,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》。



1、议案内容



关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提 公告编号：2017－010



请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数 207,323,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃



权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东亿盛融资担保股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》。



特此公告。



山东亿盛融资担保股份有限公司



董事会



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