公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-021



证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月27日，电话、邮件方



式告知全体董事。



2、会议召开时间：2017年7月3日



3、会议召开地点：公司三楼会议室



4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长杜安民先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议



案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



公告编号：2017-021



董事共0人。



委托他人出席的董事姓名为买莫尔.吾买尔，不能亲自出席会议的原因为前往于田驻村工作，受托董事姓名为杜安民。



二、议案审议情况



（一）审议通过《偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



无偿使用新疆果业集团有限公司（新疆电子商务科技园）位于银藤街30号的办公场所，具体详见2017年7月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《新疆天羚绒业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-022）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



审议2017年7月20日11:00至12:30召开2017年第二次临时



股东大会，具体详见2017年7月5日披露于全国中小企业股份



转让系统官网的《新疆天羚绒业科技股份有限公司2017年第二



次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。



公告编号：2017-021



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



新疆天羚绒业科技股份有限公司



董事会



2017年7月5日




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