公告日期：2017-08-16

公告编号： 2017-027

证券代码： 832427 证券简称： 天羚绒业 主办券商： 国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 4 日， 电话、邮件方

式告知全体监事。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 15 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开

5、 会议主持人： 监事会主席 宋水泉先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、 议

案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性

文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

委托他人出席的监事姓名为朱琴，不能亲自出席会议的原因为

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-027

前往于田驻村工作，受托监事宋水泉出席监事会。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《天羚绒业 2017 年半年度报告》 议案

1、 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚绒

业公司 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-025）

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届监事会第十次会议

决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 16 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。