公告日期：2017-11-10

公告编号：2017-039



证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



监事会主席变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年11月8日审议并通过：



选举柳新燕女士为公司监事会主席，任期三年，自2017年11月



8日至2020年11月7日，原监事会主席宋水泉先生任期届满，不再



担任公司监事会主席。



本次会议召开5日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会



监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由



柳新燕女士主持。



以上决议表决情况为：



3票同意，0票反对，0票弃权



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事会主席柳新燕女士不持有公司股份。该届满原监事会主席宋水泉先生持有公司股份150,000股，占公司股本的0.50%。 公告编号：2017-039



（三）任命/免职的原因



因公司第一届监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行第二届监事会主席的选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规范。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》新疆天羚绒业科技股份有限公司



监事会



2017年11月10日




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