公告日期：2017-11-10

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年11月8日审议并通过：



聘任买莫尔吾买尔先生为公司总经理，任期三年,自 2017年



11月8日至2020年11月7日。



聘任武卫先生为公司副总经理，任期三年,自2017年11月8日



至2020年11月7日。



聘任陈小玲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年,自2017



年11月8日至2020年11月7日。



聘任侯立梅女士为财务总监，任期三年,自2017年11月8日至



2020年11月7日。



本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份60,000股，占股份总数的0.20%，



会议由董事长朱斌女士主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命总经理买莫尔吾买尔，1962年11月出生，大学本科学



历，中国共产党党员，历任新疆农资（集团）有限公司副总经理、新疆天羚畜产有限责任公司副董事长、总经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司副董事长、总经理。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失



信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）



的要求，经公司核查、买莫尔吾买尔先生、不属于失信联合惩戒对象。



在公司的持股情况：买莫尔吾买尔先生不持有本公司股份。



该任命副总经理武卫，1966年 7月出生，大学本科学历，中国



共产党党员，高级经济师，历任新疆农资（集团）有限公司办公室主任、新疆天岳茶叶有限公司董事长。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失



信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）



的要求，经公司核查武卫先生不属于失信联合惩戒对象。



在公司的持股情况：武卫先生不持有本公司股份。



该任命副总经理、董事会秘书陈小玲，1967年11月出生，大学



本科学历，中国共产党党员，高级政工师职称。历任乌鲁木齐绒毛厂劳资科科长、新疆天羚畜产有限公司资产管理部副经理、新疆天羚绒业科技股份有限公司董事、董事会秘书。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失



信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）



的要求，经公司核查陈小玲女士不属于失信联合惩戒对象。



在公司的持股情况：陈小玲女士持有本公司股份60,000股，占



公司总股本0.2%。



该任命财务总监侯立梅，1971年10月出生，大专学历，中



国共产党党员，会计师职称，历任新疆辰星日用品再生资源有限责任公司财务科科长、新疆供销投资（控股）集团有限责任公司财务总监、新疆天羚绒业财务总监。



根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失



信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）



的要求，经公司核查侯立梅女士不属于失信联合惩戒对象。



在公司的持股情况：侯立梅女士不持有本公司股份。



（三）任命/免职的原因



因公司高级管理人员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定换届选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司董事会（监事会）成员少于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生影响。



三、备查文件目录



《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》新疆天羚绒业科技股份有限公司



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