公告日期：2017-12-28

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安



新疆天羚绒业科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月23日，电话、邮件



方式告知全体董事。



2、会议召开时间：2017年12月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长朱斌女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



委托他人出席的董事姓名为买莫尔·吾买尔，不能亲自出席会议的原因为前往于田驻村工作，受托董事姓名为陈小玲。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



修改公司章程：



原章程条款 修改后的章程条款



第一章第八条 董事长为公司的法 第一章第八条 董事长为公司的法



定代表人。 定代表人，由董事会任命。



第一章第十条 本公司章程自生效 第一章第十条 本章程自生效之



之日起，即成为规范公司的组织与 日起，即成为规范公司的组织与行



行为、公司与股东、股东与股东之 为、公司与股东、股东与股东之间



间权利义务关系的具有法律约束 权利义务关系的具有约束力的法



力的文件，对公司、股东、董事、 律文件，对公司、股东、董事、监



监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束



力的文件。 力。依据本章程，股东可以起诉股



东，股东可以起诉公司董事、监事、



公司、股东、董事、监事、高级管 总经理和其他高级管理人员，股东



理人员之间涉及章程规定的纠纷， 可以起诉公司，公司可以起诉股



应当先行通过协商解决。经协商不 东、董事、监事、总经理和其他高



成可以依据本章程，股东可以起诉 级管理人员。公司、股东、董事、



股东，股东可以起诉公司董事、监 监事、总经理和其他高级管理人员



事、经理和其他高级管理人员，股 之间涉及本章程规定的纠纷，应当



东可以起诉公司，公司可以起诉股 先行通过协商解决。协商不成的，



东、董事、监事、经理和其他高级 任何一方可以向公司住所地所在



管理人员。 人民法院提起诉讼。



第十五条 畜产品、羊毛、羊绒、 第十五条 销售：畜产品、羊毛、



驼毛、牛皮、羊皮及房屋租赁（依 羊绒、驼毛、牛皮、羊皮；房屋租



法须经批准的项目，经相关部门批 赁。（依法须经批准的项目，经相



准后方可开展经营活动）。 关部门批准后方可开展经营活



动）。



第三章第三十一条 公司董事、监 第三章第三十一条 公司董事、监



事、高级管理人员、持有本公司股 事、高级管理人……
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