公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-025

证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日，电话、

邮件方式告知全体董事。

5.会议主持人：董事长朱斌女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。委托他人出席的董事姓名为买莫尔.吾买尔，不能亲自出席会议的原因为前往于田驻村工作，



公告编号：2018-025

受托董事姓名为武卫。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《天羚绒业2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚绒业公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会


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