公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-017



证券代码：832427 证券简称：天羚绒业 主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司



关于2018年年度股东大会增加议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况



新疆天羚绒业科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月31日召开2018年年年度股东大会。有关会议事项详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。二、新增临时议案情况



公司股东新疆供销投资（控股）集团有限责任公司（持股比例超过3%）于2019年5月20日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案作为临时议案，提请公司将上述三项议案增加到2018年年度股东大会。

三、董事会审核意见



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



公告编号：2019-017



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2019年5月20日，新疆供销投资（控股）集团有限责任公司持有公司25,613,438股，占公司股份总数的85.38%。公司董事会认为新疆供销投资（控股）集团有限责任公司具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。除增加上述临时议案外，公司2018年年度股东大会的其他事项不变。

四、据此调整后的公司2018年年度股东大会审议议案：

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案；

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案；

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案；

（四）审议《2018年年度报告及其摘要》议案；

（五）审议《2019年度财务预算报告》议案；

（六）审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构》议案；

（七）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案；

（八）审议《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准无保留意见涉及事项的专项说明》议案；

（九）审议《董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案；





公告编号：2019-017



（十）审议《监事会对董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案；



（十一）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案；



（十二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案；



（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；



（十四）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案。

五、备查文件目录



（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第九次会

议》；



（二）《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》；



（三）《新疆供销投资（控股）集团有限公司关于异议股东保护措施的承诺》。



新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日


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