公告日期：2015-06-11

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券

广东佳业食品股份有限公司

2014年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2014年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第四次会议于2015年6月9日上午10点在公司会议室召开。审议通过了《关于召开广东佳业食品股份有限公司2014年度股东大会的议案》，决定于2015年6月30日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2015年6月30日9时00分

结束时间：2015年6月30日11时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年6月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记注册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、北京市竞天公诚律师事务所上海分所。

（七）会议地点

广东佳业食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《广东佳业食品股份有限公司2014年度董事会工作报告》

2、《广东佳业食品股份有限公司2014年度财务决算报告》

3、《广东佳业食品股份有限公司2015年度财务预算报告》

4、《广东佳业食品股份有限公司2014年度利润分配方案》

5、《关于聘请公司2015年审计机构的议案》

6、《关于公司资本公积转增股本的议案》

7、《广东佳业食品股份有限公司章程修正案》

8、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关手续的议案》9、《广东佳业食品股份有限公司2014年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人本人身份证；3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2015年6月30日（8：30-9：00）

（三）登记地点：广东佳业食品股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园

电话：0768-6738668

传真：0768-6738598

联系人：谢伟杰

邮编：515632

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

附件一：授权委托书

广东佳业食品股份有限公司董事会

二〇一五年六月九日

委 托 书

兹委托 先生（女士）代理本人出席广东佳业食品股份有限公司2014

年年度股东大会（“本次会议”），并代表本人依照以下指示（请在相应表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

表决指示

议题内容 ……
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