公告日期：2015-08-27

广东佳业食品股份有限公司 公告编号：2015-008

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券

广东佳业食品股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东佳业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年8月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事五名，实到董事五名，公司监事列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《广东佳业食品股份有限公司2015年半年度报告》。

表决结果：5票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

1、《广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2、《广东佳业食品股份有限公司2015年半年度报告》

广东佳业食品股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日


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