公告日期：2016-04-27

公告编号：2016-005

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证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券

广东佳业食品股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 27 日上午 10 点在

公司会议室召开。审议通过《关于召开广东佳业食品股份有限公司

2015 年度股东大会》议案，决定于 2016 年 5 月 25 日召开公司 2015

年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 5 月 25 日 9 时 00 分

结束时间： 2016 年 5 月 25 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 20 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市竞天公诚律师事务所上海分所。

（七）会议地点：广东佳业食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《广东佳业食品股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

2、《广东佳业食品股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

3、《广东佳业食品股份有限公司 2016 年度财务预算报告》

4、《广东佳业食品股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

5、《关于聘请公司 2016 年审计机构的议案》

6、《关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项审计说明的议案》

7、《2015 年度报告及报告摘要》

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8、《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

9、《广东佳业食品股份有限公司 2015 年监事会工作报告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户

卡和代理人本人身份证；

3、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登

记。

（二）登记时间: 2016 年 5 月 25 日（8:30-9:00）

（三）登记地点

广东佳业食品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园

电话：0768-6738668

传真：0768-6738598

联系人：孙素文

邮编：515632

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《广东佳业食品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

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广东佳业食品股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日
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