公告日期：2016-04-27

证券代码：832448 证券简称：佳业股份 主办券商：光大证券

广东佳业食品股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月25日，会议通知。

2、会议召开时间：2016年4月27日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：林继泽

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东佳业食品股份有限公司2015 年度财务会计

报告》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议《广东佳业食品股份有限公司2015年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《广东佳业食品股份有限公司2015 年度财务决算

报告》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《广东佳业食品股份有限公司2016 年度财务预算

报告》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《广东佳业食品股份有限公司2015 年度利润分配

方案》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘请公司 2016 年审计机构的议案》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占

用情况的专项审计说明》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2015年度报告及报告摘要》议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》

议案

表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

广东佳业食品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

广东佳业食品股份有限公司

监事会

2016年4月27日


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